Durée

3,00 heure(s)

Langue(s) de prestation

Prochaine session

09.12.2026

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Lieu

Luxembourg

Prix

175,00€

Qui organise cette formation ?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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À qui s'adresse la formation?

Alle Nicht-Banken-Dienstleister, die unter das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fallen

Objectifs

Nach der Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:

den internationalen und nationalen Kontext und die neueren Entwicklungen zu verstehen
die gesetzliche Terminologie (z.B. Vortaten, wirtschaftlich Begünstigte, PEP) zu verstehen
die gesetzlichen Verpflichtungen zu kennen
"geeignete Maßnahmen" zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen umzusetzen
Risiken zu analysieren
Maßnahmen im Rahmen der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden zu ergreifen
die notwendige interne Organsiation umzusetzen
mit den Behörden und Aufsichtsorganen zusammenzuarbeiten

Contenu

Internationaler und nationaler Kontext und Rahmenbedingungen
Gesetzliche Verpflichtungen
- Risikoanalyse
- Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden
- Interne Organisation
- Zusammenarbeit mit Behörden und Aufsichtsorgangen
Relevante Bestimmungen der DSGVO im Rahmen der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfianzierungen
Praktische Umsetzung
Fallstudien