AML für Nicht-Banken

Formation inter-entreprise

Combien de temps dure la formation ?

 3,00 heure(s)

Dans quelle(s) langue(s) la formation est-elle donnée ?

DE

Quand a lieu la prochaine session ?

 09.12.2026
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Où se déroule la formation ?
 Luxembourg

Combien coûte la formation ?

175,00€

Qui organise cette formation ?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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À qui s’adresse la formation ?

Alle Nicht-Banken-Dienstleister, die unter das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fallen

Quels sont les objectifs poursuivis ou les compétences visées ?

Nach der Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:

  • den internationalen und nationalen Kontext und die neueren Entwicklungen zu verstehen
  • die gesetzliche Terminologie (z.B. Vortaten, wirtschaftlich Begünstigte, PEP) zu verstehen
  • die gesetzlichen Verpflichtungen zu kennen
  • "geeignete Maßnahmen" zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen umzusetzen
  • Risiken zu analysieren
  • Maßnahmen im Rahmen der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden zu ergreifen
  • die notwendige interne Organsiation umzusetzen
  • mit den Behörden und Aufsichtsorganen zusammenzuarbeiten

Quel est le contenu de la formation ?

  • Internationaler und nationaler Kontext und Rahmenbedingungen
  • Gesetzliche Verpflichtungen
    • Risikoanalyse
    • Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden
    • Interne Organisation
    • Zusammenarbeit mit Behörden und Aufsichtsorgangen
  • Relevante Bestimmungen der DSGVO im Rahmen der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfianzierungen
  • Praktische Umsetzung
  • Fallstudien

Que recevez-vous à la fin de la formation ?

Nach Abschluss der Schulungerhalten die Kursteilnehmer ein vom House of Training ausgestelltes Teilnahmezertifikat.

Quand a lieu la prochaine session ?

Date
Ville
Language & prix
09.12.2026
Luxembourg
DE 175,00€
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11.06.2027
Luxembourg
DE 175,00€
Voir détails
10.12.2027
Luxembourg
DE 175,00€
Voir détails

Comment contacter l’organisme de formation ?

House of Training

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