LBA - Exemples pratiques assurances

Ce cours elearning interactif a 3 objectifs principaux:

• Confronter la théorie avec des exemples concrets de blanchiment d’argent et financement du terrorisme
• Présenter différents exemples de BA/FT dans le milieu des assurances ainsi que les éléments atypiques régulièrement rencontrés
• Comprendre l’impact que peut avoir le non respect des règles de conformité sur soi et sur son organisation

• Typologies du GAFI
• Exemples de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
• Eléments atypiques courants
• Que faire en cas de soupçons?

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