Durée

3,00 heure(s)

Langue(s) de prestation

Prochaine session

02.12.2026

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Lieu

Luxembourg

Prix

175,00€

Qui organise cette formation ?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

À qui s'adresse la formation?

Tous les prestataires non-bancaires des différents secteurs soumis à la loi contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme.

Objectifs

Au terme de cette formation, le participant sera capable de:

comprendre le contexte international et national et les actualités
comprendre la terminologie de la loi (p.ex. infractions primaires, bénéficiaires effectifs, PEP…)
connaître les obligations légales
mettre en place des "mesures appropriées" afin de remplir les obligations légales
analyser le risque
prendre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
implémenter une organisation interne nécessaire
coopérer avec les autorités

Contenu

Contexte et cadre international et national
Obligations légales
- Analyse du risque
- Vigilance à l’égard de la clientèle
- Organisation interne
- Coopération avec les autorités
Points importants du RGPD dans le contexte AML
Mise en pratique
Cas d’études