AML pour non-banque

Formation inter-entreprise

Combien de temps dure la formation ?

 3,00 heure(s)

Dans quelle(s) langue(s) la formation est-elle donnée ?

FR

Quand a lieu la prochaine session ?

 31.05.2027
Voir détails
Où se déroule la formation ?
 Luxembourg

Combien coûte la formation ?

175,00€

Qui organise cette formation ?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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À qui s’adresse la formation ?

Tous les prestataires non-bancaires des différents secteurs soumis à la loi contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme.

Quels sont les objectifs poursuivis ou les compétences visées ?

Au terme de cette formation, le participant sera capable de:

  • comprendre le contexte international et national et les actualités
  • comprendre la terminologie de la loi (p.ex. infractions primaires, bénéficiaires effectifs, PEP…)
  • connaître les obligations légales
  • mettre en place des "mesures appropriées" afin de remplir les obligations légales
  • analyser le risque
  • prendre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
  • implémenter une organisation interne nécessaire
  • coopérer avec les autorités

Quel est le contenu de la formation ?

  • Contexte et cadre international et national
  • Obligations légales
    • Analyse du risque
    • Vigilance à l’égard de la clientèle
    • Organisation interne
    • Coopération avec les autorités
  • Points importants du RGPD dans le contexte AML
  • Mise en pratique
  • Cas d’études

Que recevez-vous à la fin de la formation ?

A l'issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.

Quand a lieu la prochaine session ?

Date
Ville
Language & prix
31.05.2027
Luxembourg
FR 175,00€
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29.11.2027
Luxembourg
FR 175,00€
Voir détails

Comment contacter l’organisme de formation ?

House of Training

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