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Lutte contre le blanchiment d'argent et KYC pour PSF

Formation inter-entreprise
House of Training - Voir la fiche de cet organisme

Combien de temps dure la formation ?

 4,00 heure(s)

Dans quelle(s) langue(s) la formation est-elle donnée ?

FR

Quand a lieu la prochaine session ?

 18.02.2027
Voir détails
Où se déroule la formation ?
 Luxembourg

Combien coûte la formation ?

175,00€

Qui organise cette formation ?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

Quels sont les objectifs poursuivis ou les compétences visées ?

Toute personne du secteur financier à Luxembourg (PSF) ou toute personne souhaitant maintenir à jour ses connaissances conformément aux obligations légales relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Quel est le contenu de la formation ?

  • Les principaux textes luxembourgeois en vigueur
  • Les professions concernées
  • Les infractions de blanchiment
  • Le rôle du GAFI
  • Les obligations professionnelles: obligations de vigilance, obligation de coopérer avec les autorités, obligations relatives aux sanctions financières internationales, obligations relatives aux informations accompagnant les transferts de fonds
  • Indices en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et cas publiés par la cellule de renseignement financier

Que recevez-vous à la fin de la formation ?

A l’issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.

Quand a lieu la prochaine session ?

    Date
    Ville
    Language & prix
  • 18.02.2027
    Luxembourg
    FR 175,00€

Comment contacter l’organisme de formation ?

House of Training

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