Lutte contre le blanchiment d'argent et KYC pour PSF

Combien de temps dure la formation ?

4,00 heure(s)

Dans quelle(s) langue(s) la formation est-elle donnée ?

Quand a lieu la prochaine session ?

Qui organise cette formation ?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

Quels sont les objectifs poursuivis ou les compétences visées ?

Toute personne du secteur financier à Luxembourg (PSF) ou toute personne souhaitant maintenir à jour ses connaissances conformément aux obligations légales relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Quel est le contenu de la formation ?

Les principaux textes luxembourgeois en vigueur
Les professions concernées
Les infractions de blanchiment
Le rôle du GAFI
Les obligations professionnelles: obligations de vigilance, obligation de coopérer avec les autorités, obligations relatives aux sanctions financières internationales, obligations relatives aux informations accompagnant les transferts de fonds
Indices en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et cas publiés par la cellule de renseignement financier