La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (S-GA0002)

Durée

8,00 heure(s)

1 jour

Langue(s) de prestation

Prochaine session

Qui organise cette formation ?

Le Luxembourg Lifelong Learning Centre (LLLC), le centre de formation continue de la Chambre des salariés, dispose d'une large gamme de formations continues qui s’adressent à tout un chacun. Son offre de formation a pour objet de doter les apprenants pour autant que possible du savoir-faire approprié pour maîtriser un environnement de travail, des processus et des technologies, voire des aptitudes sociales, en constante évolution, et ce pour sécuriser au maximum leurs parcours professionnels. Le LLLC propose une panoplie importante de formations: des cours du soir; des séminaires, qui peuvent être adaptés sur mesure selon les besoins des entreprises; des formations universitaires; des formations spécialisées; des formations pour seniors; des certifications professionnelles.

À qui s'adresse la formation?

Professionnels concernés par la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Objectifs

Appréhender le dispositif relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, comprendre comment répondre aux obligations qu'il définit et identifier des outils utiles au quotidien dans l'application de ces obligations.

Contenu

Présentation des cadres légaux et règlementaires au plan international, européen et luxembourgeois.
Définitions clés.
Les obligations de vigilance envers la clientèle.
Les principes clés d'une organisation interne adéquate.
La coopération avec les autorités.
Application pratique.