La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (S-GA0002)

Appréhender le dispositif relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, comprendre comment répondre aux obligations qu'il définit et identifier des outils utiles au quotidien dans l'application de ces obligations.

• Présentation des cadres légaux et règlementaires au plan international, européen et luxembourgeois.
• Définitions clés.
• Les obligations de vigilance envers la clientèle.
• Les principes clés d'une organisation interne adéquate.
• La coopération avec les autorités.
• Application pratique.