La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (S-GA0002)

Dauer

8,00 Stunde(n)

1 jour

Sprache(n) der Dienstleistung

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Wer organisiert diese Schulung?

Le Luxembourg Lifelong Learning Centre (LLLC) est le centre de formation continue de la Chambre des salariés. Il dispose aujourd’hui d'une large gamme de formations continues qui s’adresse à un large public. Son offre de formation continue a pour but de: permettre aux professionnels d’optimiser leurs chances de promotion et d’évolution en entreprise, etc.

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An wen richtet sich die Weiterbildung?

Professionnels concernés par la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Ziele

Appréhender le dispositif relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, comprendre comment répondre aux obligations qu'il définit et identifier des outils utiles au quotidien dans l'application de ces obligations.

Inhalt

Présentation des cadres légaux et règlementaires au plan international, européen et luxembourgeois.
Définitions clés.
Les obligations de vigilance envers la clientèle.
Les principes clés d'une organisation interne adéquate.
La coopération avec les autorités.
Application pratique.