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Maîtriser le cadre légal de la lutte contre le blanchiment

4 hour(s)

Objectives

Appréhender toutes les réglementations.
Répondre à toutes les obligations.
Réaliser une déclaration de soupçons.

Content

Le cadre international et européen de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
  • Identifier les techniques de blanchiment.
  • Présenter le rôle et les recommandations du GAFI.
  • Maîtriser le cadre juridique européen de la 4e directive anti-blanchiment: responsabilités et sanctions, approche "customer due diligence", registre des bénéficiaires…
Le cadre juridique luxembourgeois
  • Examiner les textes législatifs et circulaires de la CSSF.
  • Mettre en place une collaboration avec la Cellule de Renseignement Financier (CRF).
  • Cerner les mesures préventives et répressives.
La déclaration de soupçon et autres obligations
  • Champ d’application et modalités d’une déclaration de soupçon.
  • Définir les obligations relatives à l'identification d'un client.
  • Présenter les autres obligations: organisation, conservation des documents, transmission des informations...
  • Éviter les sanctions: les responsabilités en cas de manquement à ses obligations de prévention, la déclaration de soupçon et les responsabilités civile et pénale.

Cas pratique: analyse d’un modèle de déclaration de soupçon.

Target group

Who is the course aimed at?

Compliance Officers et responsables juridiques. Chargés de la lutte contre le blanchiment. Toute personne en charge de l’élaboration et de l’exécution des procédures de lutte contre le blanchiment.

Assessment

Certficate, diploma

Attestation de participation

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Responsibility for the content of this training description lies solely with its author, the training provider ABILWAYS Luxembourg by EFE Luxembourg.

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