SKIP TO CONTENT
The portal for lifelong-learning
LU
DE
EN
FR
PT
You are here: Home > Training courses > AFGES

Lutte anti-fraude : guide opérationnel

1 day(s)

Objectives

Cerner les principaux enjeux relatifs à la lutte contre la fraude au sein des établissements.
Appréhender les évènements de fraude récemment subis par la communauté financière pour savoir anticiper le risque futur.
Mettre en place et optimiser son dispositif de lutte anti-fraude.
Savoir choisir et mettre en œuvre des méthodes et des outils appropriés.

Content

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE ET LES ACTEURS CLÉS

  • Textes et accords internationaux.
  • Présentation des moyens de prévention de la fraude au niveau international.
  • Environnement normatif du domaine.
  • Prise en compte dans le cadre de la réglementation bancaire: Bâle III, Arrêté du 3 Novembre 2014 relatif au contrôle interne.

LA NOTION DE FRAUDE

  • Définitions et notions voisines de la fraude (détournement de fonds, blanchiment, abus de biens sociaux, corruption, conflits d’intérêt, etc.).
  • Typologies de fraude (interne/externe, logique/physique, cyber-attaque etc.).
  • Profils des fraudeurs et motivations.
  • Coût de la fraude dans le secteur bancaire.

L’EXPOSITION AU RISQUE DE FRAUDE

  • Diagnostiquer les vulnérabilités.
  • Cartographier le risque de fraude interne et externe.
  • Spécificités des cartographies sur le risque de fraude.

LE DISPOSITIF ANTI-FRAUDE

Prévention et moyens à mettre en place:

  • Organisation et procédures.
  • Sécurité logique et physique.
  • Charte anti-fraude.

Fraude et dispositif de contrôle interne:

  • Lien entre fraude et contrôle interne.
  • Évaluation de l’origine des anomalies.
  • Tests de procédures confirmant ou non les anomalies.

Surveillance et détection:

  • Surveillance.
  • Indicateurs d’exposition.
  • Outils de détection.
  • Systèmes d’alertes.

Traitement du cas de fraude:

  • Procédures.
  • Communication.
  • Mesures conservatoires d’urgence, etc.Cerner les principaux enjeux relatifs à la lutte contre la fraude au sein des établissements.
  • Appréhender les évènements de fraude récemment subis par la communauté financière pour savoir anticiper le risque futur.
  • Mettre en place et optimiser son dispositif de lutte anti-fraude.
  • Savoir choisir et mettre en œuvre des méthodes et des outils appropriés.
Teaching methods

Présentation théorique, discussions et exercices - QCU

Target group

Who is the course aimed at?

  • Directeurs des risques.
  • Responsables des risques opérationnels.
  • Responsables conformité.
  • Responsables filière fraude.
  • Fonctions audit et contrôle permanent.
  • Collaborateurs d’établissements financiers.

 
Prerequisites

Aucune connaissance particulière.

Assessment

Assessment methods

Les connaissances sont validées par un questionnaire de 10 questions.

 
Certficate, diploma

Une attestation de présence sera envoyée aux participants après la formation.

Additional information

Les frais de formations, animées par l’Afges Formation, peuvent être pris en charge partiellement par l’Etat luxembourgeois.

Contact the training provider
Share this content

 



Responsibility for the content of this training description lies solely with its author, the training provider AFGES.

Print Expand/Collapse all Send to a friend
Contact the training provider
Characteristics
Level Spécialisation
Organisation Formation inter-entreprise
Teaching aids

Documentation en PowerPoint.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Languages
Use of cookies

lifelong-learning.lu uses cookies to offer you a quality user experience, measure audiences, optimise functions on social media, and offer you personalised content.

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies subject to the conditions provided for in our policy on the subject. Find out more.

Essential cookies
These cookies make it possible to use the main functions of our website (including access to your personal space). Normal use of our website is not possible unless these cookies are enabled.
Statistics
These cookies make it possible to compile statistics on visits to our website. Disabling them stops us monitoring and improving the quality of the services we provide.
Targeted advertising
These cookies make it possible to provide you with information via the Internet and the social media, with offers of training that match your needs.

Read our policy on the use of cookies.

Accept all Manage your cookie settings
Veuillez patienter...