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AML - Know your transaction (KYT)

2 hour(s)

Objectives

Im Seminar wird ein praktisches Verständnis von KYT aus verschiedenen Blickwinkeln vermittelt.

Gleichzeitig werden aus den verschiedenen Quellen (EU, CRF, NRA) diejenigen wirtschaftlichen Bereiche beschrieben, in denen Transaktionen als besonders Risiko behaftet gelten.

Da Sanktionen bei der Analyse von Transaktionen eine wichtige Rolle spielen, erhalten Sie einen Überblick über gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen zur Einhaltung von Sanktionen.

Im letzten Teil werden Beispiele von Transaktionen mit "small and big money" aus der Praxis beleuchtet und konkrete Ansätze für Ihre KYT-Maßnahmen aufgezeigt.

Content

  • Jahresbericht CRF
  • National Risk Assessment (NRA)
  • Supranational Risk Assessment
  • Know your transaction (KYT)
    • Blickwinkel der CSSF
    • Blickwinkel des OEC
    • AML/CFT – Gesetz
  • Sanktionen
  • Beispiele aus der Praxis
Teaching methods
  • Vortrag
  • Diskussion
  • Austausch

Target group

Who is the course aimed at?

Alle Personen, die im Rahmen ihrer Arbeit mit Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu tun haben.

 
Prerequisites

keine

Assessment

Certficate, diploma

Jede/r Teilnehmer/in erhält ein Teilnahmezertifikat, das von den Aufsichtsbehörden anerkannt ist.

Additional information

Um eine bestmögliche Lern- und Seminarumgebung zu gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl auf 15 Personen beschränkt.

Wir bieten die Schulung "AML - know your transaction" auch in englischer und französischer Sprache als inhouse Seminar an.

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Responsibility for the content of this training description lies solely with its author, the training provider MCG - Change Management Consulting.

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Characteristics
Level Débutant
Organisation Formation inter-entreprise
Teaching aids

Die Teilnehmer/innen erhalten ausführliche Teilnehmerunterlagen.

Languages
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