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120 mn chrono pour intégrer ses obligations de lutte contre le blanchiment

2 hour(s)

Objectives

Cerner le cadre juridique de la lutte contre le blanchiment.
Identifier les obligations des professionnels.
Établir une déclaration de soupçon.

Content

60 minutes pour examiner le cadre juridique du dispositif luxembourgeois de lutte contre le blanchiment

Autodiagnostic de son niveau de connaissance des exemples de techniques de blanchiment.

  • Cerner la notion de blanchiment et l’incidence de la reconnaissance de la fraude fiscale comme infraction primaire de blanchiment.
  • Maîtriser les mécanismes et les différentes typologies de blanchiment.
  • Connaître le rôle et les missions de la CRF.
  • Analyser les obligations de vigilance des professionnels assujettis.
15 minutes de travail personnel
  • Les participants s'exercent à déterminer les cas dans lesquels une déclaration de soupçon peut être établie.

Exercice d'application: définition des obligations relatives à l’identification du client et établissement d’une déclaration de soupçon.

45 minutes permettant un échange et des conseils pratiques sur la mise en place d’un dispositif de lutte contre le blanchiment
  • Identification des actions à mettre en œuvre pour connaître le client.
  • Surveillance particulière de certaines opérations et conservation des pièces et documents.

Target group

Who is the course aimed at?

Toute personne en charge de l’exécution des procédures de lutte contre le blanchiment.

Assessment

Certficate, diploma

Attestation de participation

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Responsibility for the content of this training description lies solely with its author, the training provider ABILWAYS Luxembourg by EFE Luxembourg.

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