Les bases de la lutte anti-blanchiment en assurance

Quel niveau est visé à l’issue de la formation ?

Débutant

Combien de temps dure la formation ?

7,00 heure(s)

Dans quelle(s) langue(s) la formation est-elle donnée ?

Quand a lieu la prochaine session ?

Qui organise cette formation ?

Skolae Training (anciennement ABILWAYS Luxembourg) propose un catalogue de formations spécialisées répondant aux besoins des professionnels au Luxembourg. Le catalogue couvre les domaines suivants: banque, finance, assurance, fiscalité, gestion de patrimoine, comptabilité, audit, droit des sociétés et des affaires, ressources humaines, marketing, management, efficacité professionnelle et communication.

À qui s’adresse la formation ?

Compliance Officers et responsables juridiques. Chargés de la lutte contre le blanchiment, AML Officers. Contrôleurs internes. Toute personne en charge de l’élaboration et de l’exécution des procédures de lutte contre le blanchiment.

Quels sont les objectifs poursuivis ou les compétences visées ?

Maîtriser les évolutions réglementaires.
Répondre aux obligations et mesurer les sanctions.
Cerner le processus de déclaration de soupçon.

Quel est le contenu de la formation ?

Anti- blanchiment – spécificités liées au secteur de l’assurance

Connaître le cadre légal et réglementaire

Les normes internationales
La réglementation européenne
La réglementation nationale
La supervision au niveau national

Maitriser les fondamentaux de la lutte contre le blanchiment appliqué au secteur de l’assurance

Définition et origines du blanchiment
Comprendre les étapes du processus de blanchiment et les techniques de blanchiment
Reconnaitre les indicateurs de blanchiment

Etude de cas pratiques

Lutte contre le financement du terrorisme

Définition du financement du terrorisme
Les différents types d’organisations terroristes
Evaluation nationale des risques
S’approprier les indicateurs d’alerte pertinents en fonction de ses activités

Conclusions et échanges de vues, partage d’expérience

Identification et évaluation des risques de blanchiment dans le secteur des assurances

Evaluation nationale des risques
Evaluation globale des risques
Evaluation individuelle des risques
Identifier et évaluer les facteurs de risques en fonction de son activité

Quelles méthodes pédagogiques sont utilisées ?

Un expert et son équipe accompagnent le stagiaire grâce à une pédagogie alliant théorie, démos et exercices (individuels/collectifs). En distanciel, une matrice alterne temps de groupe et travail autonome. Supports, quiz et ressources en ligne.