Les bases de la lutte anti-blanchiment en assurance

Maîtriser les évolutions réglementaires.
Répondre aux obligations et mesurer les sanctions.
Cerner le processus de déclaration de soupçon.

Anti- blanchiment – spécificités liées au secteur de l’assurance

Connaître le cadre légal et réglementaire

• Les normes internationales
• La réglementation européenne
• La réglementation nationale
• La supervision au niveau national

Maitriser les fondamentaux de la lutte contre le blanchiment appliqué au secteur de l’assurance

• Définition et origines du blanchiment
• Comprendre les étapes du processus de blanchiment et les techniques de blanchiment
• Reconnaitre les indicateurs de blanchiment

Etude de cas pratiques

Lutte contre le financement du terrorisme

• Définition du financement du terrorisme
• Les différents types d’organisations terroristes
• Evaluation nationale des risques
• S’approprier les indicateurs d’alerte pertinents en fonction de ses activités

Conclusions et échanges de vues, partage d’expérience

Identification et évaluation des risques de blanchiment dans le secteur des assurances

• Evaluation nationale des risques
• Evaluation globale des risques
• Evaluation individuelle des risques
• Identifier et évaluer les facteurs de risques en fonction de son activité

Un expert et son équipe accompagnent le stagiaire grâce à une pédagogie alliant théorie, démos et exercices (individuels/collectifs). En distanciel, une matrice alterne temps de groupe et travail autonome. Supports, quiz et ressources en ligne.

Attestation de participation