Les bases de la lutte anti-blanchiment en assurance

Welches Niveau wird mit dem Abschluss der Weiterbildung angestrebt?

Anfänger

Wie lange dauert die Weiterbildung?

7,00 Stunde(n)

In welcher/n Sprache(n) wird die Weiterbildung angeboten?

Wann findet der nächste Termin statt?

Wer bietet diese Weiterbildung an?

Skolae Training (anciennement ABILWAYS Luxembourg) propose un catalogue de formations spécialisées répondant aux besoins des professionnels au Luxembourg. Le catalogue couvre les domaines suivants: banque, finance, assurance, fiscalité, gestion de patrimoine, comptabilité, audit, droit des sociétés et des affaires, ressources humaines, marketing, management, efficacité professionnelle et communication.

Mehr sehen

Der Inhalt dieser Seite ist nicht auf Deutsch verfügbar

An wen richtet sich die Weiterbildung?

Compliance Officers et responsables juridiques. Chargés de la lutte contre le blanchiment, AML Officers. Contrôleurs internes. Toute personne en charge de l’élaboration et de l’exécution des procédures de lutte contre le blanchiment.

Welche Ziele werden verfolgt bzw. welche Kompetenzen sollen erworben werden?

Maîtriser les évolutions réglementaires.
Répondre aux obligations et mesurer les sanctions.
Cerner le processus de déclaration de soupçon.

Wie sieht der Inhalt der Weiterbildung aus?

Anti- blanchiment – spécificités liées au secteur de l’assurance

Connaître le cadre légal et réglementaire

Les normes internationales
La réglementation européenne
La réglementation nationale
La supervision au niveau national

Maitriser les fondamentaux de la lutte contre le blanchiment appliqué au secteur de l’assurance

Définition et origines du blanchiment
Comprendre les étapes du processus de blanchiment et les techniques de blanchiment
Reconnaitre les indicateurs de blanchiment

Etude de cas pratiques

Lutte contre le financement du terrorisme

Définition du financement du terrorisme
Les différents types d’organisations terroristes
Evaluation nationale des risques
S’approprier les indicateurs d’alerte pertinents en fonction de ses activités

Conclusions et échanges de vues, partage d’expérience

Identification et évaluation des risques de blanchiment dans le secteur des assurances

Evaluation nationale des risques
Evaluation globale des risques
Evaluation individuelle des risques
Identifier et évaluer les facteurs de risques en fonction de son activité

Welche pädagogischen Methoden werden angewandt?

Un expert et son équipe accompagnent le stagiaire grâce à une pédagogie alliant théorie, démos et exercices (individuels/collectifs). En distanciel, une matrice alterne temps de groupe et travail autonome. Supports, quiz et ressources en ligne.