Anti Money Laundering (AML) and KYC in Banking - Fundamentals and Case Studies

Formation inter-entreprise

Combien de temps dure la formation ?

 8,00 heure(s)

Dans quelle(s) langue(s) la formation est-elle donnée ?

EN

Quand a lieu la prochaine session ?

 13.11.2026
Voir détails
Où se déroule la formation ?
 Luxembourg

Combien coûte la formation ?

220,00€

Qui organise cette formation ?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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À qui s’adresse la formation ?

Anyone newly recruited in the financial sector or anyone wishing to deepen their knowledge, with illustrations and practical cases.

Quels sont les objectifs poursuivis ou les compétences visées ?

This training aims to help participants understand Money Laundering and Terrorist Financing mechanisms comprehensively. It covers Luxembourg regulations, relevant professions, offenses, FATF's role, customer due diligence, collaboration with authorities, global financial sanctions, and responsibilities. Practical exercises and case studies from the Financial Intelligence Unit will be used for illustration.

At the end of this training, the participant will have a good general understanding of the mechanisms involved in Money Laundering and Terrorist Financing and will know the principles and techniques to apply to oppose it effectively.

Quel est le contenu de la formation ?

  • The main Luxembourg regulations in force
  • The professions concerned
  • Detailed Money Laundering offenses
  • The role and recommendations of the FATF
  • Customer Due Diligence Professional Obligations
  • Obligation to cooperate with the authorities
  • Obligations relating to international financial sanctions
  • Obligations relating to information accompanying the transfer of funds
  • Anti-Money Laundering and counterterrorism indices
  • Illustrations by practical exercises and cases published by the Financial Intelligence Unit

Comment l’évaluation est-elle organisée ?

An exam is available for this course. Registration can be done online via this page.

Quand a lieu la prochaine session ?

Date
Ville
Language & prix
13.11.2026
Luxembourg
EN 220,00€
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25.06.2027
Luxembourg
EN 220,00€
Voir détails
15.11.2027
Luxembourg
EN 220,00€
Voir détails

Comment contacter l’organisme de formation ?

House of Training

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