Études de cas AML

À qui s'adresse la formation?

Toute personne nouvellement recrutée dans le secteur financier ou toute personne souhaitant approfondir sa connaissance des règles AML, avec illustrations et cas pratiques.

Durée

1,50 heure(s)

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Langues(s) de prestation

Prochaine session

Contacter l'organisme

Objectifs

L'objectif de ce module d'apprentissage en ligne (e-learning) est de fournir aux participants une compréhension des spécificités de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme dans les domaines bancaire et financier. Ce module, enseigné sous forme d'études de cas, illustre les spécificités liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour comprendre la terminologie induite par la loi AML et ses obligations légales en termes de risques, de due diligence client et de coopération avec les autorités.

Contenu

Études de cas sur la banque de détail
Études de cas sur la banque privée
Études de cas sur les banques dépositaires

Informations supplémentaires

Ce cours e-learning a été conçu de manière
ludique et interactive en se basant principalement sur l'expérience de ses
créateurs : les objectifs de chaque séquence pendant la formation et les petits
quiz visent à vous tenir au courant !