Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et KYC pour banques - Fondamentaux et cas pratiques

Formation inter-entreprise

Combien de temps dure la formation ?

 8,00 heure(s)

Dans quelle(s) langue(s) la formation est-elle donnée ?

FR

Quand a lieu la prochaine session ?

 13.11.2026
Voir détails
Où se déroule la formation ?
 Luxembourg

Combien coûte la formation ?

220,00€

Qui organise cette formation ?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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À qui s’adresse la formation ?

Toute personne nouvellement recrutée dans le secteur financier ou toute personne souhaitant approfondir ses connaissances par des illustrations et cas pratiques

Quels sont les objectifs poursuivis ou les compétences visées ?

Cette formation offre une compréhension approfondie des mécanismes du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Vous apprendrez les principes et techniques pour vous y opposer efficacement. Programme inclut les textes luxembourgeois en vigueur, les obligations professionnelles et des cas pratiques.

À l’issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension générale des
mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du
financement du terrorisme et vous connaîtrez les principes et techniques à
appliquer pour vous y opposer efficacement

Quel est le contenu de la formation ?

  • Les principaux textes luxembourgeois en vigeur
  • Les professions concernées
  • Les infractions de blanchiment en détail
  • Le rôle et les recommandations du GAFI
  • Les obligations professionnelles: Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
  • Obligation de coopérer avec les autorités
  • Obligations relatives aux sanctions financières internationales
  • Obligations relatives aux informations accompagnant les transferts de fonds
  • Indices en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
  • Illustrations par des exercices pratiques et des cas publiés par la cellule de renseignement financier

Quand a lieu la prochaine session ?

Date
Ville
Language & prix
13.11.2026
Luxembourg
FR 220,00€
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17.03.2027
Luxembourg
FR 220,00€
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17.06.2027
Luxembourg
FR 220,00€
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20.09.2027
Luxembourg
FR 220,00€
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15.11.2027
Luxembourg
FR 220,00€
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Comment contacter l’organisme de formation ?

House of Training

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