Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et KYC pour banques - Fondamentaux et cas pratiques

Toute personne nouvellement recrutée dans le secteur financier ou toute personne souhaitant approfondir ses connaissances par des illustrations et cas pratiques

Cette formation offre une compréhension approfondie des mécanismes du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Vous apprendrez les principes et techniques pour vous y opposer efficacement. Programme inclut les textes luxembourgeois en vigueur, les obligations professionnelles et des cas pratiques.

À l’issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension générale des
mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du
financement du terrorisme et vous connaîtrez les principes et techniques à
appliquer pour vous y opposer efficacement

• Les principaux textes luxembourgeois en vigeur
• Les professions concernées
• Les infractions de blanchiment en détail
• Le rôle et les recommandations du GAFI
• Les obligations professionnelles: Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
• Obligation de coopérer avec les autorités
• Obligations relatives aux sanctions financières internationales
• Obligations relatives aux informations accompagnant les transferts de fonds
• Indices en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
• Illustrations par des exercices pratiques et des cas publiés par la cellule de renseignement financier