Maîtriser les règles fondamentales de la LCB/FT au Luxembourg

e-learning

Welches Niveau wird mit dem Abschluss der Weiterbildung angestrebt?

Fortgeschritten

Wie lange dauert die Weiterbildung?

 1,00 Stunde(n)

In welcher/n Sprache(n) wird die Weiterbildung angeboten?

EN FR

Wann findet der nächste Termin statt?

Sich anmelden

Wie viel kostet die Weiterbildung?

85.00€

Wer bietet diese Weiterbildung an?

LES CONSULTANTS est un cabinet de conseil et de formation indépendant basé au Luxembourg, spécialisé dans l’accompagnement des acteurs du secteur financier. Nous proposons une offre complète de formations professionnelles, développées par des experts du marché luxembourgeois et disponibles en e-learning, en présentiel ou sur mesure, notamment en AML/CFT, Compliance, Risk, MiFID II, DORA, MiCA, GDPR et AI Act. En parallèle, nous mettons à disposition des consultants expérimentés pour accompagner nos clients dans leurs enjeux réglementaires, opérationnels et technologiques.

Mehr sehen

An wen richtet sich die Weiterbildung?

Débutants et professionnels souhaitant acquérir des bases solides ou approfondir leurs connaissances en LCB/FT.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Aucun prérequis spécifique.

Welche Ziele werden verfolgt bzw. welche Kompetenzen sollen erworben werden?

Cette formation permet aux professionnels de la finance et de la conformité de comprendre et appliquer les obligations AML/CTF au Luxembourg.

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

  • Identifier et analyser les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
  • Appliquer la diligence requise et les mesures renforcées pour les clients à risque élevé
  • Mettre en place des contrôles internes conformes aux standards nationaux et européens
  • Détecter et déclarer les activités suspectes (STR) et gérer les sanctions internationales
  • Maîtriser les obligations liées au Registre des bénéficiaires effectifs (RBE)

Wie sieht der Inhalt der Weiterbildung aus?

1. Introduction aux risques LCB/FT

Étapes du blanchiment et du financement du terrorisme, points d’intervention et prévention.

2. Cadre légal et obligations

Identification des activités suspectes, déclaration (STR), sanctions et gestion des transactions.

3. Obligations des professionnels

Évaluation des risques, diligence normale et renforcée, surveillance continue et PEP.

4. Gouvernance et conformité

Organisation interne, coopération avec les autorités et mise en place de contrôles efficaces.

5. Registre des bénéficiaires effectifs (RBE)

Champ d’application, inscription et accès au registre pour assurer la transparence.

Welche Themen werden behandelt?

s.

Was erhalten Sie am Ende der Weiterbildung?

Certificat de présence.

Wie kann ich das Weiterbildungsinstitut kontaktieren?

Pascal Ruffin

Diese Weiterbildungen könnten Sie interessieren

EN
Tag
KYA
E-Learning
Banken Versicherungen - Bank - Finanzmarkt - Vermögensverwaltung