Maîtriser le cadre légal de la lutte contre le blanchiment

Quel niveau est visé à l’issue de la formation ?

Débutant

Combien de temps dure la formation ?

4,00 heure(s)

Dans quelle(s) langue(s) la formation est-elle donnée ?

Quand a lieu la prochaine session ?

Qui organise cette formation ?

Skolae Training (anciennement ABILWAYS Luxembourg) propose un catalogue de formations spécialisées répondant aux besoins des professionnels au Luxembourg. Le catalogue couvre les domaines suivants: banque, finance, assurance, fiscalité, gestion de patrimoine, comptabilité, audit, droit des sociétés et des affaires, ressources humaines, marketing, management, efficacité professionnelle et communication.

À qui s’adresse la formation ?

Compliance Officers et responsables juridiques. Chargés de la lutte contre le blanchiment. Toute personne en charge de l’élaboration et de l’exécution des procédures de lutte contre le blanchiment.

Quels sont les objectifs poursuivis ou les compétences visées ?

Appréhender toutes les réglementations.
Répondre à toutes les obligations.
Réaliser une déclaration de soupçons.

Quel est le contenu de la formation ?

Le cadre international et européen de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Identifier les techniques de blanchiment.
Présenter le rôle et les recommandations du GAFI.
Maîtriser le cadre juridique européen de la 4e directive anti-blanchiment: responsabilités et sanctions, approche "customer due diligence", registre des bénéficiaires…

Le cadre juridique luxembourgeois

Examiner les textes législatifs et circulaires de la CSSF.
Mettre en place une collaboration avec la Cellule de Renseignement Financier (CRF).
Cerner les mesures préventives et répressives.

La déclaration de soupçon et autres obligations

Champ d’application et modalités d’une déclaration de soupçon.
Définir les obligations relatives à l'identification d'un client.
Présenter les autres obligations: organisation, conservation des documents, transmission des informations...
Éviter les sanctions: les responsabilités en cas de manquement à ses obligations de prévention, la déclaration de soupçon et les responsabilités civile et pénale.

Cas pratique: analyse d’un modèle de déclaration de soupçon.

Quelles méthodes pédagogiques sont utilisées ?

Un expert et son équipe accompagnent le stagiaire grâce à une pédagogie alliant théorie, démos et exercices (individuels/collectifs). En distanciel, une matrice alterne temps de groupe et travail autonome. Supports, quiz et ressources en ligne.