Maîtriser le cadre légal de la lutte contre le blanchiment

Welches Niveau wird mit dem Abschluss der Weiterbildung angestrebt?

Anfänger

Wie lange dauert die Weiterbildung?

4,00 Stunde(n)

In welcher/n Sprache(n) wird die Weiterbildung angeboten?

Wann findet der nächste Termin statt?

Wer bietet diese Weiterbildung an?

Skolae Training (anciennement ABILWAYS Luxembourg) propose un catalogue de formations spécialisées répondant aux besoins des professionnels au Luxembourg. Le catalogue couvre les domaines suivants: banque, finance, assurance, fiscalité, gestion de patrimoine, comptabilité, audit, droit des sociétés et des affaires, ressources humaines, marketing, management, efficacité professionnelle et communication.

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An wen richtet sich die Weiterbildung?

Compliance Officers et responsables juridiques. Chargés de la lutte contre le blanchiment. Toute personne en charge de l’élaboration et de l’exécution des procédures de lutte contre le blanchiment.

Welche Ziele werden verfolgt bzw. welche Kompetenzen sollen erworben werden?

Appréhender toutes les réglementations.
Répondre à toutes les obligations.
Réaliser une déclaration de soupçons.

Wie sieht der Inhalt der Weiterbildung aus?

Le cadre international et européen de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Identifier les techniques de blanchiment.
Présenter le rôle et les recommandations du GAFI.
Maîtriser le cadre juridique européen de la 4e directive anti-blanchiment: responsabilités et sanctions, approche "customer due diligence", registre des bénéficiaires…

Le cadre juridique luxembourgeois

Examiner les textes législatifs et circulaires de la CSSF.
Mettre en place une collaboration avec la Cellule de Renseignement Financier (CRF).
Cerner les mesures préventives et répressives.

La déclaration de soupçon et autres obligations

Champ d’application et modalités d’une déclaration de soupçon.
Définir les obligations relatives à l'identification d'un client.
Présenter les autres obligations: organisation, conservation des documents, transmission des informations...
Éviter les sanctions: les responsabilités en cas de manquement à ses obligations de prévention, la déclaration de soupçon et les responsabilités civile et pénale.

Cas pratique: analyse d’un modèle de déclaration de soupçon.

Welche pädagogischen Methoden werden angewandt?

Un expert et son équipe accompagnent le stagiaire grâce à une pédagogie alliant théorie, démos et exercices (individuels/collectifs). En distanciel, une matrice alterne temps de groupe et travail autonome. Supports, quiz et ressources en ligne.