AML/CTF à destination des professionnels de la première ligne de défense

Cette formation vise à doter les KYC Officers et professionnels en contact avec la clientèle des compétences nécessaires pour naviguer efficacement dans un environnement réglementaire complexe, tout en garantissant la conformité et la gestion proactive des risques liés à la clientèle.

• Renforcer les connaissances théoriques des professionnels de la première ligne de défense en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF);
• Renforcer les compétences pratiques des professionnels de la première ligne de défense en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF);
• Assurer une compréhension approfondie des relations d’affaires, des risques associés et proposer des mesures de gestion des risques pertinentes;
• Acquérir les clés d’une communication efficace avec les clients et les autres parties prenantes à la gestion des dossiers clients (commerciaux, Compliance, etc.);
• Développer des compétences pratiques pour une gestion efficace et autonome des dossiers clients.

• Cas Pratiques: Mise en situation réelle pour une meilleure compréhension et application des concepts abordés.
• Ateliers Interactifs: Discussions et partages d’expériences entre participants.
• Support Pédagogique mis à disposition des participants

La société a obtenu l'agrément du Barreau de Luxembourg.

Orateurs:

Fatiha Mehraz

Actuellement Head of Compliance au sein de BNP Paribas Asset Management Luxembourg, Fatiha possède plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de la Compliance au Luxembourg.

Experte polyvalente, Fatiha a développé son expertise dans le domaine de la Banque privée, des gestionnaires d’actifs ainsi que des cabinets d’avocats.

Elle anime régulièrement des formations sur le sujet afin de partager son expérience et sa vision de la matière.

Steve Viard

Actuellement Deputy Chief Compliance Officer au sein de BNP Paribas Asset Management Luxembourg, Steve possède une expérience de 12 ans dans le domaine de la Compliance au Luxembourg.

Après avoir débuté sa carrière dans la conformité réglementaire, il s’est spécialisé dans la lutte contre la criminalité financière au sein de banques privées et cabinets d’avocats de premier plan.

Théoricien et praticien, il anime régulièrement des formations sur le sujet afin de partager son expérience et sa vision de la matière