AML/CTF à destination des professionnels de la première ligne de défense

Welches Niveau wird mit dem Abschluss der Weiterbildung angestrebt?

Mittelstufe

Wie lange dauert die Weiterbildung?

3,00 Stunde(n)

In welcher/n Sprache(n) wird die Weiterbildung angeboten?

Wann findet der nächste Termin statt?

Wer bietet diese Weiterbildung an?

Legitech, expert en édition juridique et en formation professionnelle au Luxembourg, accompagne les acteurs du droit, de la finance et de la fiscalité dans leur développement. Découvrez nos formations interactives et sur mesure, animées par des experts reconnus, pour répondre aux défis des secteurs en constante évolution. Avec Legitech, transformez vos connaissances en atouts stratégiques !

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An wen richtet sich die Weiterbildung?

KYC officers
Client data officers
Consultants engagés sur des missions de remédiation
Assistants de banquiers privés
Professionnels de la Banque
Gestionnaires d’actifs
PSF
Cabinets d’avocats
Etudes notariales

Welche Ziele werden verfolgt bzw. welche Kompetenzen sollen erworben werden?

Cette formation vise à doter les KYC Officers et professionnels en contact avec la clientèle des compétences nécessaires pour naviguer efficacement dans un environnement réglementaire complexe, tout en garantissant la conformité et la gestion proactive des risques liés à la clientèle.

Wie sieht der Inhalt der Weiterbildung aus?

Renforcer les connaissances théoriques des professionnels de la première ligne de défense en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF);
Renforcer les compétences pratiques des professionnels de la première ligne de défense en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF);
Assurer une compréhension approfondie des relations d’affaires, des risques associés et proposer des mesures de gestion des risques pertinentes;
Acquérir les clés d’une communication efficace avec les clients et les autres parties prenantes à la gestion des dossiers clients (commerciaux, Compliance, etc.);
Développer des compétences pratiques pour une gestion efficace et autonome des dossiers clients.

Welche pädagogischen Methoden werden angewandt?

Cas Pratiques: Mise en situation réelle pour une meilleure compréhension et application des concepts abordés.
Ateliers Interactifs: Discussions et partages d’expériences entre participants.
Support Pédagogique mis à disposition des participants

Was erhalten Sie am Ende der Weiterbildung?

La société a obtenu l'agrément du Barreau de Luxembourg.

Welche zusätzlichen Informationen sollte man haben?

Orateurs:

Fatiha Mehraz

Actuellement Head of Compliance au sein de BNP Paribas Asset Management Luxembourg, Fatiha possède plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de la Compliance au Luxembourg.

Experte polyvalente, Fatiha a développé son expertise dans le domaine de la Banque privée, des gestionnaires d’actifs ainsi que des cabinets d’avocats.

Elle anime régulièrement des formations sur le sujet afin de partager son expérience et sa vision de la matière.

Steve Viard

Actuellement Deputy Chief Compliance Officer au sein de BNP Paribas Asset Management Luxembourg, Steve possède une expérience de 12 ans dans le domaine de la Compliance au Luxembourg.

Après avoir débuté sa carrière dans la conformité réglementaire, il s’est spécialisé dans la lutte contre la criminalité financière au sein de banques privées et cabinets d’avocats de premier plan.

Théoricien et praticien, il anime régulièrement des formations sur le sujet afin de partager son expérience et sa vision de la matière