AML pour les professionnels de l'immobilier

Combien de temps dure la formation ?

4,00 heure(s)

Dans quelle(s) langue(s) la formation est-elle donnée ?

Quand a lieu la prochaine session ?

Qui organise cette formation ?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

À qui s’adresse la formation ?

Professionnels du secteur immobilier (agents immobiliers, promoteurs immobiliers, syndics de copropriété, administrateurs de biens) établis ou agissant au Luxembourg, désirant connaître leurs obligations légales et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Quels sont les objectifs poursuivis ou les compétences visées ?

À l’issue de cette formation, le participant aura une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et connaîtra les principes et techniques à appliquer pour s'y opposer efficacement.

Au terme de la formation, le participant sera capable de:

Identifier les mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme
Citer les risques de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme spécifique à son secteur d’activité et auxquels il est exposé dans son quotidien
Appliquer les principes et techniques pour s'y opposer efficacement

Quel est le contenu de la formation ?

Les principaux textes luxembourgeois en vigueur
Le rôle de l’autorité de tutelle en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la Cellule de Renseignement Financier ainsi que du GAFI
Les infractions de blanchiment et les sanctions encourues
Les differences entre le blanchiment et le financement du terrorisme
Les obligations professionnellesà respecter par les agents immobiliers:
- Mesures de Vigilance à l'égard de la clientèle: vigilance standard et vigilance renforcées dans certains cas; approche basée sur les risques
- Mise en place une organisation interne adequate: nomination et mission d’un responsable, procédures, stockage des données, vigilence constante, nouvelles technologies, etc.
- Mise en place d'une approche basée sur les risques et niveaux de vigilance
- Coopération avec les autorités: la cooperation passive et active
- Obligations relatives aux sanctions financières internationales
Indices et exemples

Que recevez-vous à la fin de la formation ?

Les participants auront la possibilité de télécharger, via le portail client, un certificat de participation, délivré par la House of Training, quelques jours après la fin de la session.