Les bases de la lutte anti-blanchiment en assurance

À qui s'adresse la formation?

Compliance Officers et responsables juridiques. Chargés de la lutte contre le blanchiment, AML Officers. Contrôleurs internes. Toute personne en charge de l’élaboration et de l’exécution des procédures de lutte contre le blanchiment.

Niveau atteint

Débutant

Durée

7,00 heure(s)

Langue(s) de prestation

Prochaine session

Contacter l'organisme

Objectifs

Maîtriser les évolutions réglementaires.
Répondre aux obligations et mesurer les sanctions.
Cerner le processus de déclaration de soupçon.

Contenu

Anti- blanchiment – spécificités liées au secteur de l’assurance

Connaître le cadre légal et réglementaire

Les normes internationales
La réglementation européenne
La réglementation nationale
La supervision au niveau national

Maitriser les fondamentaux de la lutte contre le blanchiment appliqué au secteur de l’assurance

Définition et origines du blanchiment
Comprendre les étapes du processus de blanchiment et les techniques de blanchiment
Reconnaitre les indicateurs de blanchiment

Etude de cas pratiques

Lutte contre le financement du terrorisme

Définition du financement du terrorisme
Les différents types d’organisations terroristes
Evaluation nationale des risques
S’approprier les indicateurs d’alerte pertinents en fonction de ses activités

Conclusions et échanges de vues, partage d’expérience

Identification et évaluation des risques de blanchiment dans le secteur des assurances

Evaluation nationale des risques
Evaluation globale des risques
Evaluation individuelle des risques
Identifier et évaluer les facteurs de risques en fonction de son activité

Méthodes pédagogiques

Un expert et son équipe accompagnent le stagiaire grâce à une pédagogie alliant théorie, démos et exercices (individuels/collectifs). En distanciel, une matrice alterne temps de groupe et travail autonome. Supports, quiz et ressources en ligne.