AML - KYC - Webinars - Détection des techniques de blanchiment les plus courantes (cas pratiques) et coopération avec les autorités

Blended learning

Combien de temps dure la formation ?

 2,00 heure(s)

Dans quelle(s) langue(s) la formation est-elle donnée ?

FR

Quand a lieu la prochaine session ?

Qui organise cette formation ?

Établissement de formation continue agréé, EASY LEARNING accompagne les entreprises avec des formations réglementaires (LBC/FT, RGPD, abus de marché…) proposées en e-learning accessible 24/7 pour une flexibilité maximale, ainsi qu’en sessions live interactives favorisant les échanges et les cas pratiques. Nous concevons également des micro-learnings sur-mesure en Corporate Learning (procédures internes, IT, sécurité, éthique, RH…) pour transformer vos contenus internes en expériences pédagogiques modernes et engageantes. Toujours orientés résultats, nous proposons aussi des ateliers pratiques en Intelligence Artificielle : IA Générative & ChatGPT, veille réglementaire automatisée, analyse des transactions, optimisation RH, gestion administrative et marketing augmenté. Notre force ? Une pédagogie moderne, concrète et opérationnelle mêlant cas pratiques, mises en situation réelles, quiz interactifs et formats dynamiques en groupes restreints. Gagnez du temps, automatisez vos tâches.

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À qui s’adresse la formation ?

  • Professionnels supervisés par la CSSF
  • Experts comptables supervisés par l'OEC
  • Comptables supervisés par l'AED
  • Agents et promoteurs immobiliers supervisés par l'AED
  • FIAR/RAIF supervisés par l'AED
  • Autres professionnels soumis à la loi LBC/FT (2004)

Quels sont les prérequis ?

Aucun prérequis n’est recommandé pour participer à cette formation.

Quels sont les objectifs poursuivis ou les compétences visées ?

  • Découvrir les techniques de blanchiment de capitaux les plus rencontrées en 2024
  • Se familiariser avec les indicateurs pouvant mener à une déclaration de soupçon
  • Coopérer efficacement avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT

Quel est le contenu de la formation ?

  • Les techniques de blanchiment de capitaux les plus rencontrées en 2024
  • La découverte de cas pratiques de blanchiment
  • Les indicateurs pouvant mener à une déclaration de soupçon
  • Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
  • Les pouvoirs de surveillance des autorités de contrôle et des organismes d’autorégulation
  • Les sanctions prononcées par les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation
  • Les sanctions pénales applicables en cas de non-respect des obligations LBC/FT
  • Quiz interactif
  • Séance de questions-réponses

Quelles méthodes pédagogiques sont utilisées ?

Cette formation inclut des quiz interactifs et est suivie d'une session de questions/réponses.

Comment l’évaluation est-elle organisée ?

Cette formation inclut des quiz interactifs et est suivie d'une session de questions/réponses.

Cette formation donne droit à un certificat de participation ainsi qu'à un support de cours.

Que recevez-vous à la fin de la formation ?

Un certificat de participation vous sera décerné à la fin de la formation. Le certificat de participation est délivré par ARCAD S.A., organisme de formation professionnelle continue agréée.

Quel support de cours est fourni ?

Un support de cours au format électronique (PDF) vous sera remis après la formation.

Mode d'organisation

Formation interactive en Webinaire (vidéo conférence live).

Pour notre formation webinar, nous utilisons l’application Cisco Webex. Il est possible de rejoindre la formation depuis l’application webex ou depuis un navigateur internet.

Chaque apprenant recevra 3 jours avant la date de formation un e-mail contenant toutes les informations utiles afin de rejoindre cette formation.

Comment contacter l’organisme de formation ?

Joseph Stevens

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