Formation - LBA - Exemples pratiques assurances

À qui s'adresse la formation?

Ce cours est destiné à tout niveau d'employés désirant suivre une formation professionnelle sur les exemples pratiques liés au blanchiment d'argent dans le secteur de l’assurance-vie. Ce module convient pour tout utilisateur.

Durée

1,00 heure(s)

Langue(s) de prestation

Prochaine session

Contacter l'organisme

Objectifs

Ce cours elearning interactif a 3 objectifs principaux:

Confronter la théorie avec des exemples concrets de blanchiment d’argent et financement du terrorisme
Présenter différents exemples de BA/FT dans le milieu des assurances ainsi que les éléments atypiques régulièrement rencontrés
Comprendre l’impact que peut avoir le non respect des règles de conformité sur soi et sur son organisation

Contenu

Typologies du GAFI
Exemples de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
Eléments atypiques courants
Que faire en cas de soupçons?

Informations supplémentaires

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