Der Inhalt dieser Seite ist nicht auf Deutsch verfügbar Les faux documents, la fraude à l'identité sur les cartes d'identité, les passeports, les titres de séjour... se multiplient. Aucun secteur n'est épargné. L'augmentation des cas de fraude représente une véritable préoccupation pour les institutions financières, en raison des risques financiers qu'ils peuvent engendrer. Il est essentiel de mettre en place des dispositifs de détection et de lutte contre les fraudes pour se protéger efficacement. Public cible: AML analysts, auditeurs internes, Compliance Officers, comptables, directeurs de back office, financial controlers, heads of KYC, juristes, responsables de conformité. Cette conférence vous permettra de comprendre les enjeux liés à la fraude documentaire et de devenir un acteur clé de la lutte contre cette pratique. Vous apprendrez également à identifier les comportements suspects et à mettre en place des indicateurs de vigilance adaptés. Ce sera l'occasion idéale pour faire le point sur les meilleures pratiques de détection des faux documents et de prévention des fraudes. Bénéficiez des retours d'expérience et des bonnes pratiques d'un orateur expert opérationnel!
