EN AML/CTF blended training for boards of directors (investment funds and IFMs) Blended-Learning Banken Versicherungen - Risikomanagement Bank Versicherung 01.01.2099
EN FATCA/CRS for the 2nd line of defence: entities classification, due diligence and reporting obligations for the alternative sector Auf Anfrage Banken Versicherungen - Bank - Recht Bankenregulierung 01.01.2099
EN Management company branch oversight Auf Anfrage Banken Versicherungen - Risikomanagement Bank Versicherung 01.01.2099
EN Collateral management - Deep dive Auf Anfrage Banken Versicherungen - Bank - Finanzmarkt - Finanzprodukt 01.01.2099
DE AML predicate offense of aggravated tax fraud and tax swindle: how to detect and assess tax fraud indicators? Auf Anfrage Banken Versicherungen - Risikomanagement Bank Versicherung 01.01.2099