Introduction au risque opérationnel

Aucun prérequis spécifique.

Cette formation offre une compréhension pratique du risque opérationnel et de ses impacts sur les institutions financières.

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

• Reconnaître les vulnérabilités opérationnelles et leurs impacts
• Évaluer l’efficacité des contrôles existants
• Concevoir des plans d’action pour combler les lacunes
• Mettre en œuvre des stratégies pour limiter les pertes potentielles
• Renforcer la résilience et soutenir la prise de décision alignée avec les objectifs organisationnels et réglementaires.

1. Principes fondamentaux

Définitions, concepts clés et sources de vulnérabilités opérationnelles.

2. Identification et évaluation des risques

Cartographie, classification des impacts et analyse des causes profondes.

3. Contrôles et gestion du risque

Contrôles préventifs, détectifs et correctifs ; gestion du risque inhérent et résiduel.

4. Études de cas

Exemples concrets : fraude externe (Caritas), incidents cyber (Post Luxembourg), criminalité financière (BGL BNP Paribas).

5. Cadre réglementaire et outils pratiques

RCSA, matrices de priorisation du risque, intégration ICAAP et attentes CSSF.

• Identification des vulnérabilités opérationnelles et sources de risque
• Méthodologies pour évaluer et cartographier les risques
• Contrôles préventifs, détectifs et correctifs
• Analyse des causes profondes et priorisation des actions
• Gestion du risque inhérent et résiduel
• Études de cas pratiques pour tirer des enseignements applicables
• Intégration des exigences réglementaires (ICAAP, CSSF) dans les processus

Certificat de présence.