Identifier et encadrer le de-risking : concilier lutte contre le blanchiment et inclusion (S-GA0004)

À qui s'adresse la formation?

Professionnel de la banques et de l’assurance, ONG, collectivités, régulateurs, responsables conformité, acteurs de terrain.
Toute personne intéressée par la matière.

Durée

4,00 heure(s)

1/2 jour

Langues(s) de prestation

Prochaine session

Contacter l'organisme

Objectifs

Comprendre les mécanismes, les enjeux et les impacts du « de-risking » dans les secteurs bancaire et assurantiel, afin de prévenir toutes dérives discriminatoires tout en respectant les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LBC/FT).
L’objectif de la formation est d’apporter aux professionnels les outils nécessaires pour appliquer leurs obligations.

Contenu

Derrière les therme techniques de " de-risking " se cachent des réalités très concrètes: des associations humanitaires privées de compte bancaire, des travailleurs précaires refusés par les assurances, ou des migrants exclus du système financier.Pourtant, conformité ne doit pas rimer avec discrimination.
Cette formation courte et ciblée vous donne les clés pour comprendre les enjeux, repérer les pratiques à risque, et construire des réponses plus justes, sans compromettre vos obligations réglementaires:
- Ce qu’est réellement le " de-risking " et ce qu’il n’est pas;
- Où s’arrête la conformité, où commence l’exclusion?
- Comment respecter la LBC/FT sans marginaliser certains publics;
- Quels outils et bonnes pratiques pour agir autrement;
- Quels recours pour les personnes ou structures touchées.