Weiterbildung - Compliance – Implementation of the Regulatory Framework for the Non-Financial Sector

Wie lange dauert die Weiterbildung?

15,00 Stunde(n)

In welcher/n Sprache(n) wird die Weiterbildung angeboten?

Wann findet der nächste Termin statt?

Wer bietet diese Weiterbildung an?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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An wen richtet sich die Weiterbildung?

This module is intended for anyone already working in a Compliance role, particularly in the non-financial sector, or anyone wishing to enter this field. It enables participants to address specific aspects of Compliance.

Welche Ziele werden verfolgt bzw. welche Kompetenzen sollen erworben werden?

This practical 15-hour module, organised in collaboration with ALCO, consists of five focused three-hour sessions covering key topics such as governance and anti-money laundering.
It builds on the Compliance – Fundamentals for the Non-Financial Sector module.

By the end of the training course, participants will be able to apply Compliance principles to specific situations in the non-financial sector.

Wie sieht der Inhalt der Weiterbildung aus?

Unit 1 – Governance

Compliance framework
CRA
CMP
Case study

Units 2 and 3 – Financial Crime

Risk assessment
Due diligence
Authorities
Case study

Unit 4 – Data and Digitalisation
Unit 5 – Sector-Specific Considerations

Was erhalten Sie am Ende der Weiterbildung?

At the end of the training course, participants will be able to download a certificate of attendance issued by the House of Training from the learner portal.