Compliance - Implémentation du cadre réglementaire pour le secteur non financier

Ce module s’adresse à toute personne qui travaille déjà dans une fonction de Compliance, en particulier dans le secteur non financier, ou qui souhaite y accéder. Il permet aux participants de traiter des aspects ciblés de la Compliance.

Ce module pratique de 15 heures, organisé en collaboration avec l’ALCO, se compose de cinq séances ciblées de 3 heures, consacrées à des thématiques clés telles que la gouvernance ou la lutte contre le blanchiment d’argent.
Il s’inscrit dans la continuité du module   Compliance - Fondamentaux pour le secteur non financier .

Au terme de la formation, le participant sera capable d’appliquer les principes de la Compliance à des situations ciblées dans le secteur non financier.

Unité 1 - Gouvernance

• Cadre de conformité
• CRA
• CMP
• Étude de cas

Unité 2 et 3 - Criminalité financière

• Évaluation des risques
• Vérification préalable
• Autorités
• Étude de cas

Unité 4 -  Données et numérique
Unité 5 -  Spécificités sectorielles

À l’issue de la formation les participants pourront télécharger sur le portail apprenant une attestation de présence délivrée par la House of Training.