Anti-blanchiment d'argent et lutte contre le financement du terrorisme

Welches Niveau wird mit dem Abschluss der Weiterbildung angestrebt?

Anfänger

Wie lange dauert die Weiterbildung?

2,00 Stunde(n)

The E-learning takes between 30 and 120 minutes depending on the modules. Ex-cathedra training session takes around 120 minutes.

In welcher/n Sprache(n) wird die Weiterbildung angeboten?

EN FR

Wann findet der nächste Termin statt?

Kontakt mit dem Anbieter aufnehmen

Wer bietet diese Weiterbildung an?

Grant Thornton Advisory has set-up a training offer to all types of entities. We deliver courses in specific subjects that can be addressed to a various range of industries and businesses.

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An wen richtet sich die Weiterbildung?

All natural or legal persons defined in the article 2 of the anti-money laundering law of November 12, 2004 as amended.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

None

Welche Ziele werden verfolgt bzw. welche Kompetenzen sollen erworben werden?

After this training you will know:

the rules to apply
the obligations to follow
the procedures to put in place
the documents which should be available in your company
the different layers of protection against money laundering and terrorist attack and the collective responsibility of all employees within the company in the fight against money laundering and terrorist financing

Wie sieht der Inhalt der Weiterbildung aus?

The training will go through the following topics:

Legal framework
Risk-based approach
Vigilance obligation
Tax fraud / Tax reform 17/650 as amended
CSSF/CRF – the latest available reports
The AML law & the Regulation 12-02 as amended – the updates
Law of 25thof March 2020, transposing the 5th European AML/KYC directive for the Luxembourg
COVID-19: Circular CSSF 20/740
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