Anti-blanchiment 2026 : comment détecter les nouveaux schémas ?

Niveau atteint

Avancé

Durée

0,50 jour(s)

Langue(s) de prestation

Prochaine session

Qui organise cette formation ?

Finix Events est spécialisé dans l'organisation de toutes sortes de formations en Europe dans le domaine financier, juridique et bancaires (expertise comptable, conseil fiscal (sociétés et personnes physiques), audit, domiciliation, AML…). En raison de la variété du contenu et des thématiques de nos formations, nos participants se composent aussi bien d’employés juniors que d’employés seniors.

À qui s'adresse la formation?

Banquiers privés
Compliances officers
Fiduciaires
Avocats fiscalistes et conseillers fiscaux
Sociétés d’assurance-vie

Objectifs

Anticiper les risques émergents en matière de blanchiment
Renforcer la capacité de détection et de réaction opérationnelle
Sécuriser son organisation face aux exigences réglementaires accrues

Contenu

Panorama des schémas modernes de blanchiment
Analyse des tendances actuelles et des typologies de risques (transactions complexes, structures juridiques, nouveaux canaux), sans entrer dans les mécaniques détaillées.
Identification des signaux d’alerte (“red flags”)
Mise en lumière des incohérences et comportements à surveiller dans différents contextes (clients, transactions, documents), avec une approche pragmatique orientée terrain.
Structuration d’un dispositif interne AML efficace
Bonnes pratiques pour organiser la gouvernance, la coordination des équipes et la gestion des dossiers sensibles, en ligne avec les attentes des régulateurs.
Gestion des situations à risque et prise de décision
Approche méthodologique pour traiter un dossier suspect, arbitrer les actions à mener et documenter les décisions sans fragiliser les relations avec les clients
Maîtrise des exigences opérationnelles et des contrôles
Compréhension des points d’attention des autorités et des erreurs fréquentes afin de renforcer la robustesse des dossiers et des procédures internes.