Anti-blanchiment 2026 : comment détecter les nouveaux schémas ?

Which level is targeted at the end of the training course?

Advanced

How long does the training course last?

0,50 day(s)

In which language(s) is the training course taught?

When will the next session take place?

Who is organising this training course?

Finix Events est spécialisé dans l'organisation de toutes sortes de formations en Europe dans le domaine financier, juridique et bancaires (expertise comptable, conseil fiscal (sociétés et personnes physiques), audit, domiciliation, AML…). En raison de la variété du contenu et des thématiques de nos formations, nos participants se composent aussi bien d’employés juniors que d’employés seniors.

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Who is the training course aimed at?

Banquiers privés
Compliances officers
Fiduciaires
Avocats fiscalistes et conseillers fiscaux
Sociétés d’assurance-vie

What are the aims or the skills being targeted?

Anticiper les risques émergents en matière de blanchiment
Renforcer la capacité de détection et de réaction opérationnelle
Sécuriser son organisation face aux exigences réglementaires accrues

What does the training course cover?

Panorama des schémas modernes de blanchiment
Analyse des tendances actuelles et des typologies de risques (transactions complexes, structures juridiques, nouveaux canaux), sans entrer dans les mécaniques détaillées.
Identification des signaux d’alerte (“red flags”)
Mise en lumière des incohérences et comportements à surveiller dans différents contextes (clients, transactions, documents), avec une approche pragmatique orientée terrain.
Structuration d’un dispositif interne AML efficace
Bonnes pratiques pour organiser la gouvernance, la coordination des équipes et la gestion des dossiers sensibles, en ligne avec les attentes des régulateurs.
Gestion des situations à risque et prise de décision
Approche méthodologique pour traiter un dossier suspect, arbitrer les actions à mener et documenter les décisions sans fragiliser les relations avec les clients
Maîtrise des exigences opérationnelles et des contrôles
Compréhension des points d’attention des autorités et des erreurs fréquentes afin de renforcer la robustesse des dossiers et des procédures internes.