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Maîtriser le cadre légal de la lutte contre le blanchiment

4 Stunde(n)

Ziele

Appréhender toutes les réglementations.
Répondre à toutes les obligations.
Réaliser une déclaration de soupçons.

Inhalt

Le cadre international et européen de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
  • Identifier les techniques de blanchiment.
  • Présenter le rôle et les recommandations du GAFI.
  • Maîtriser le cadre juridique européen de la 4e directive anti-blanchiment: responsabilités et sanctions, approche "customer due diligence", registre des bénéficiaires…
Le cadre juridique luxembourgeois
  • Examiner les textes législatifs et circulaires de la CSSF.
  • Mettre en place une collaboration avec la Cellule de Renseignement Financier (CRF).
  • Cerner les mesures préventives et répressives.
La déclaration de soupçon et autres obligations
  • Champ d’application et modalités d’une déclaration de soupçon.
  • Définir les obligations relatives à l'identification d'un client.
  • Présenter les autres obligations: organisation, conservation des documents, transmission des informations...
  • Éviter les sanctions: les responsabilités en cas de manquement à ses obligations de prévention, la déclaration de soupçon et les responsabilités civile et pénale.

Cas pratique: analyse d’un modèle de déclaration de soupçon.

Zielgruppe

An wen richtet sich die Weiterbildung?

Compliance Officers et responsables juridiques. Chargés de la lutte contre le blanchiment. Toute personne en charge de l’élaboration et de l’exécution des procédures de lutte contre le blanchiment.

Bewertung

Zertifikat, Diplom

Attestation de participation

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Für den Inhalt dieser Weiterbildungsbeschreibung haftet alleine der Verfasser, d. h. der Weiterbildungsanbieter ABILWAYS Luxembourg by EFE Luxembourg.

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Merkmale
Stufe Débutant
Organisation Formation inter-entreprise
Sprache der Dienstleistung
Anstehende Termine
Von/Bis Ort Preis
03/10/22
  Luxembourg   490.00 €
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