Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et KYC pour banques - Nouveautés

Formation inter-entreprise

À qui s'adresse la formation?

Toute personne souhaitant se mettre à niveau en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (dernières évolutions).

Durée

2,00 heure(s)

Langues(s) de prestation

FR

Prochaine session

14.06.2023
Voir détails
Lieu
Luxembourg

Prix

130,00€

Objectifs

A l’issue de cette formation les participants seront au courant des dernières évolutions en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Contenu

  • Introduction
  • Définition du blanchiment d’argent ("BC") et du financement du terrorisme ("FT")
  • Portée et infraction sous-jacente
  • Cadre réglementaire européen et international
  • Obligations clés en matière de LBC / FT
    • Approche basée sur les risques
    • Cadre organisationnel interne
    • Obligation de vigilance de la clientèle
      • Définition
      • Identification - Vérification
      • Évaluation de la fraude fiscale
      • Identification des bénéficiaires effectifs
      • Personnes Politiquement Exposées ( PPEs)
    • Régime des sanctions internationales
    • Coopération avec les autorités de contrôle
    • Non-respect des obligations de LBC / FT

Prochaine session

Date
Ville
Language & prix
14.06.2023
Luxembourg
FR 130,00€
Voir détails
17.11.2023
Luxembourg
FR 130,00€
Voir détails

Contact pour cette formation

House of Training

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