Les éléments essentiels de la LBC/FT

Aucun

• Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
• Se sensibiliser au mécanisme de LBC/FT
• Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
• Découvrir la plateforme GoAML

• Notions de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
• Identification des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
• Analyse de risques & niveaux de vigilance appliqués
• Vérification de l’identité des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
• Organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations…)
• Coopération avec les autorités compétentes
• Détection des opérations suspectes
• Déclaration de soupçon (GoAML)
• Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire

• Énoncés théoriques
• Cas pratiques
• Quiz
• Animations
• Schémas
• Synthèses

Quiz

Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.

• Accès envoyés sous 24 heures
• Formation 100% en ligne
• La formation peut être interrompue et reprise à tout moment
• Certificat de participation disponible à l’issue de la formation