Développements AML luxembourgeois

Vérifier sa conformité aux évolutions réglementaires.

• Analyse des actualités récentes ou à venir concernant la régulation bancaire et compliance
• Analyser les documents des clients
• Contrôle des transactions
• Sanctions pour les professionnels et leurs clients

• Formation composée de parties théoriques et de cas pratiques
• Discussions lors des présentations
• Interrogation des participants pas nos responsables et intervenants
• Sessions interactives de questionnement des participants et des intervenants

Certificats de participation remis aux participants

• EN PRESENTIEL
• EN LIGNE