Compliance 3 – Prévenir la criminalité financière

Formation intra-entreprise

Quel niveau est visé à l’issue de la formation ?

Débutant

Combien de temps dure la formation ?

 2,00 jour(s)

Dans quelle(s) langue(s) la formation est-elle donnée ?

EN FR

Quand a lieu la prochaine session ?

Qui organise cette formation ?

Le catalogue de formation de Lëtzlaw Academy s'articule autour de domaines liés à la création et la gestion de l'entreprise tels que: droit des sociétés, droit du travail, ressources humaines, management, gestion de projet, développement personnel et efficacité professionnelle, etc.

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À qui s’adresse la formation ?

Toute personne impliquée dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Quels sont les objectifs poursuivis ou les compétences visées ?

Lëtzlaw Academy répondra aux questions suivantes en partenariat avec plusieurs experts et sur base de l’analysé détaillée de circulaires CSSF:

  • Quelles sont les origines de et les différences entre: la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT)?
  • Quelles sont les étapes et les conséquences du blanchiment d’argent?
  • Quel est le cadre légal et règlementaire aux niveaux international, européen et luxembourgeois?
  • Comment élaborer une politique de LCB-FT?

Quel est le contenu de la formation ?

  • Vous avez un besoin spécifique quant au contenu: le niveau de détails et la durée sont modulables et le secteur d’activité pris en considération.
  • Vous choisissez la modalité qui vous convient le mieux: en présentiel ou en distanciel.
  • Des exercices de mise en application sont intégrés au programme en fonction de vos attentes (formulaires à compléter, rapport annuel de synthèse sur la conformité à rédiger, etc.).

Que recevez-vous à la fin de la formation ?

Certificat de participation

Comment contacter l’organisme de formation ?

Céline Ancelet-David

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