Compliance 3 – Prévenir la criminalité financière

Intra-company training

Which level is targeted at the end of the training course?

Beginner

How long does the training course last?

 2,00 day(s)

In which language(s) is the training course taught?

EN FR

When will the next session take place?

Who is organising this training course?

Le catalogue de formation de Lëtzlaw Academy s'articule autour de domaines liés à la création et la gestion de l'entreprise tels que: droit des sociétés, droit du travail, ressources humaines, management, gestion de projet, développement personnel et efficacité professionnelle, etc.

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Who is the training course aimed at?

Toute personne impliquée dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

What are the aims or the skills being targeted?

Lëtzlaw Academy répondra aux questions suivantes en partenariat avec plusieurs experts et sur base de l’analysé détaillée de circulaires CSSF:

  • Quelles sont les origines de et les différences entre: la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT)?
  • Quelles sont les étapes et les conséquences du blanchiment d’argent?
  • Quel est le cadre légal et règlementaire aux niveaux international, européen et luxembourgeois?
  • Comment élaborer une politique de LCB-FT?

What does the training course cover?

  • Vous avez un besoin spécifique quant au contenu: le niveau de détails et la durée sont modulables et le secteur d’activité pris en considération.
  • Vous choisissez la modalité qui vous convient le mieux: en présentiel ou en distanciel.
  • Des exercices de mise en application sont intégrés au programme en fonction de vos attentes (formulaires à compléter, rapport annuel de synthèse sur la conformité à rédiger, etc.).

What will you receive at the end of the training course?

Certificat de participation

How to contact the training provider?

Céline Ancelet-David

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