Formation - Compliance - Implémentation du cadre réglementaire pour le secteur non financier

Combien de temps dure la formation ?

15,00 heure(s)

Dans quelle(s) langue(s) la formation est-elle donnée ?

Quand a lieu la prochaine session ?

Qui organise cette formation ?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

À qui s’adresse la formation ?

Ce module s’adresse à toute personne qui travaille déjà dans une fonction de Compliance, en particulier dans le secteur non financier, ou qui souhaite y accéder. Il permet aux participants de traiter des aspects ciblés de la Compliance.

Quels sont les objectifs poursuivis ou les compétences visées ?

Ce module pratique de 15 heures, organisé en collaboration avec l’ALCO, se compose de cinq séances ciblées de 3 heures, consacrées à des thématiques clés telles que la gouvernance ou la lutte contre le blanchiment d’argent.
Il s’inscrit dans la continuité du module Compliance - Fondamentaux pour le secteur non financier .

Au terme de la formation, le participant sera capable d’appliquer les principes de la Compliance à des situations ciblées dans le secteur non financier.

Quel est le contenu de la formation ?

Unité 1 - Gouvernance

Cadre de conformité
CRA
CMP
Étude de cas

Unité 2 et 3 - Criminalité financière

Évaluation des risques
Vérification préalable
Autorités
Étude de cas

Unité 4 - Données et numérique
Unité 5 - Spécificités sectorielles

Que recevez-vous à la fin de la formation ?

À l’issue de la formation les participants pourront télécharger sur le portail apprenant une attestation de présence délivrée par la House of Training.