Compliance 3 – Prévenir la criminalité financière

Formation intra-entreprise

À qui s'adresse la formation?

Toute personne impliquée dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Niveau atteint

Débutant

Durée

2,00 jour(s)

Langues(s) de prestation

EN FR

Prochaine session

Objectifs

Lëtzlaw Academy répondra aux questions suivantes en partenariat avec plusieurs experts et sur base de l’analysé détaillée de circulaires CSSF:

  • Quelles sont les origines de et les différences entre: la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT)?
  • Quelles sont les étapes et les conséquences du blanchiment d’argent?
  • Quel est le cadre légal et règlementaire aux niveaux international, européen et luxembourgeois?
  • Comment élaborer une politique de LCB-FT?

Contenu

  • Vous avez un besoin spécifique quant au contenu: le niveau de détails et la durée sont modulables et le secteur d’activité pris en considération.
  • Vous choisissez la modalité qui vous convient le mieux: en présentiel ou en distanciel.
  • Des exercices de mise en application sont intégrés au programme en fonction de vos attentes (formulaires à compléter, rapport annuel de synthèse sur la conformité à rédiger, etc.).

Certificat, diplôme

Certificat de participation

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