AML pour non-banque

Formation inter-entreprise

À qui s'adresse la formation?

Tous les prestataires non-bancaires des différents secteurs soumis à la loi contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme.

Durée

3,00 heure(s)

Langues(s) de prestation

FR

Prochaine session

01.12.2023
Lieu
Luxembourg

Prix

175,00€

Objectifs

Au terme de cette formation, le participant sera capable de:

  • comprendre le contexte international et national et les actualités
  • comprendre la terminologie de la loi (p.ex. infractions primaires, bénéficiaires effectifs, PEP…)
  • connaître les obligations légales
  • mettre en place des "mesures appropriées" afin de remplir les obligations légales
  • analyser le risque
  • prendre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
  • implémenter une organisation interne nécessaire
  • coopérer avec les autorités

Contenu

  • Contexte et cadre international et national
  • Obligations légales
    • Analyse du risque
    • Vigilance à l’égard de la clientèle
    • Organisation interne
    • Coopération avec les autorités
  • Points importants du RGPD dans le contexte AML
  • Mise en pratique
  • Cas d’études

Certificat, diplôme

A l'issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.

Prochaine session

Date
Ville
Language & prix
01.12.2023
Luxembourg
FR 175,00€

Ces formations pourraient vous intéresser