AML - KYC - Webinars - Vigilance à l'égard de la clientèle et approche fondée sur les risques

Aucun prérequis n’est recommandé pour participer à cette formation.

• Mettre en place des mesures adéquates de vigilance à l'égard de la clientèle
• Formaliser son analyse de risques globale
• Appliquer l’approche fondée sur les risques lors de la vérification d’identité de la clientèle

• Les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
• La définition de l’appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
• Les éléments d’une analyse globale des risques BC/FT sur base de l'article 2-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004
• L'identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
• L'approche fondée sur les risques et l'analyse de risque propre à chaque client
• La vérification d'identité de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
• L'entrée en relation d'affaires
• La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC & KYT)
• Quiz interactif
• Séance de questions-réponses

Cette formation inclut des quiz interactifs et est suivie d'une session de questions/réponses.

Cette formation inclut des quiz interactifs et est suivie d'une session de questions/réponses.

Cette formation donne droit à un certificat de participation ainsi qu'à un support de cours.

Un certificat de participation vous sera décerné à la fin de la formation. Le certificat de participation est délivré par ARCAD S.A., organisme de formation professionnelle continue agréée.

Formation interactive en Webinaire (vidéo conférence live).

Pour notre formation webinar, nous utilisons l’application Cisco Webex. Il est possible de rejoindre la formation depuis l’application webex ou depuis un navigateur internet.

Chaque apprenant recevra 3 jours avant la date de formation un e-mail contenant toutes les informations utiles afin de rejoindre cette formation.