AML - KYC - Webinars - Indicateurs fiscaux de blanchiment et fraude fiscale

Aucun prérequis n’est recommandé pour participer à cette formation.

• Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment.
• Découvrir des activités et opérations suspectes au travers de cas pratiques.

• La découverte d'activités et d'opérations suspectes au travers de cas pratiques
• Les risques liés à l'utilisation de crypto-monnaies
• Les activités propres aux OPC
• Les systèmes d'arbitrage de dividendes ("Cum-Ex/Cum-Cum")
• Les Pandora Papers (ICIJ), LuxLeaks et Panama Paper
• Les indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF
• La criminalité économique
• Quiz interactif
• Séance de questions-réponses

Cette formation inclut des quiz interactifs et est suivie d'une session de questions/réponses.

Cette formation inclut des quiz interactifs et est suivie d'une session de questions/réponses.

Cette formation donne droit à un certificat de participation ainsi qu'à un support de cours.

Un certificat de participation vous sera décerné à la fin de la formation. Le certificat de participation est délivré par ARCAD S.A., organisme de formation professionnelle continue agréée.

Formation interactive en Webinaire (vidéo conférence live).

Pour notre formation webinar, nous utilisons l’application Cisco Webex. Il est possible de rejoindre la formation depuis l’application webex ou depuis un navigateur internet.

Chaque apprenant recevra 3 jours avant la date de formation un e-mail contenant toutes les informations utiles afin de rejoindre cette formation.