AML - KYC - Webinars - Coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT et sanctions financières

Aucun prérequis n’est recommandé pour participer à cette formation.

• Approfondir ses connaissances sur les sanctions financières
• Coopérer efficacement avec les autorités

• Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
• Les pénalités applicables et les moyens de recours
• La découverte de cas de jurisprudence
• Les sanctions financières
• Les mesures restrictives financières
• La valeur et l'opposabilité des actes légaux imposant des sanctions financières
• Les voies de recours
• Le gel des fonds et des ressources économiques
• Le guide de bonne conduite élaboré par le Ministère des Finances relatif à la mise en œuvre des sanctions financières
• Les désignations de l'ONU
• Quiz interactif
• Séance de questions-réponses

Cette formation inclut des quiz interactifs et est suivie d'une session de questions/réponses.

Cette formation inclut des quiz interactifs et est suivie d'une session de questions/réponses.

Cette formation donne droit à un certificat de participation ainsi qu'à un support de cours.

Un certificat de participation vous sera décerné à la fin de la formation. Le certificat de participation est délivré par ARCAD S.A., organisme de formation professionnelle continue agréée.

Formation interactive en Webinaire (vidéo conférence live).

Pour notre formation webinar, nous utilisons l’application Cisco Webex. Il est possible de rejoindre la formation depuis l’application webex ou depuis un navigateur internet.

Chaque apprenant recevra 3 jours avant la date de formation un e-mail contenant toutes les informations utiles afin de rejoindre cette formation.