AML - KYC - Webinars - Indicateurs de blanchiment et fraude fiscale

Blended learning

Durée

 2,00 heure(s)

Langue(s) de prestation

FR

Prochaine session

Qui organise cette formation ?

Établissement de formation continue agréé, EASY LEARNING accompagne les entreprises avec des formations réglementaires (LBC/FT, RGPD, abus de marché…) proposées en e-learning accessible 24/7 pour une flexibilité maximale, ainsi qu’en sessions live interactives favorisant les échanges et les cas pratiques. Nous concevons également des micro-learnings sur-mesure en Corporate Learning (procédures internes, IT, sécurité, éthique, RH…) pour transformer vos contenus internes en expériences pédagogiques modernes et engageantes. Toujours orientés résultats, nous proposons aussi des ateliers pratiques en Intelligence Artificielle : IA Générative & ChatGPT, veille réglementaire automatisée, analyse des transactions, optimisation RH, gestion administrative et marketing augmenté. Notre force ? Une pédagogie moderne, concrète et opérationnelle mêlant cas pratiques, mises en situation réelles, quiz interactifs et formats dynamiques en groupes restreints. Gagnez du temps, automatisez vos tâches.

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À qui s'adresse la formation?

  • Professionnels supervisés par la CSSF
  • Experts comptables supervisés par l'OEC
  • Comptables supervisés par l'AED
  • Agents et promoteurs immobiliers supervisés par l'AED
  • FIAR/RAIF supervisés par l'AED

Prérequis

Aucun prérequis n’est recommandé pour participer à cette formation.

Objectifs

  • Découvrir des activités et opérations suspectes au travers de cas pratiques
  • Différencier la fraude fiscale de l'optimisation fiscale
  • Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment

Contenu

  • La découverte d’activités & d’opérations suspectes au travers de cas pratiques
  • Les Pandora Papers (ICIJ), LuxLeaks& Panama Papers
  • La fraude fiscale versus optimisation fiscale
  • Les indicateurs généraux et fiscaux (circulaire CSSF 17/650 et 20/744), relevés par la CRF
  • Les activités liées au secteur de l’investissement
  • Les risques liés à l’utilisation de crypto-monnaies
  • Les systèmes d’arbitrage de dividendes (" Cum-Ex/Cum-Cum ")
  • Les indicateurs liés aux entités juridiques étrangères
  • Les indicateurs liés au secteur de l’immobilier
  • Les indicateurs liés aux prêts
  • Quiz interactif
  • Séance de questions-réponses

Méthodes pédagogiques

Cette formation inclut des quiz interactifs et est suivie d'une session de questions/réponses.

Évaluation

Cette formation inclut des quiz interactifs et est suivie d'une session de questions/réponses.

Cette formation donne droit à un certificat de participation ainsi qu'à un support de cours.

Certificat, diplôme

Un certificat de participation vous sera décerné à la fin de la formation. Le certificat de participation est délivré par ARCAD S.A., organisme de formation professionnelle continue agréée.

Support de cours

Un support de cours au format électronique (PDF) vous sera remis après la formation.

Mode d'organisation

Formation interactive en Webinaire (vidéo conférence live).

Pour notre formation webinar, nous utilisons l’application Cisco Webex. Il est possible de rejoindre la formation depuis l’application webex ou depuis un navigateur internet.

Chaque apprenant recevra 3 jours avant la date de formation un e-mail contenant toutes les informations utiles afin de rejoindre cette formation.

Contact pour cette formation

Joseph Stevens

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