ABILWAYS Luxembourg vous donne rendez-vous le mercredi 18 octobre 2023 prochain à l'occasion de notre rendez-vous annuel en matière de "LCB-FT et Transaction monitoring". Optimiser efficacement la surveillance des transactions AML peut aider vos équipes de conformité à gagner en productivité tout en évitant soigneusement les enquêtes inutiles et en réduisant les fausses alertes. La gestion des scénarios de détection de LCB/FT, si elle est mal réalisée, peut se révéler un désastre opérationnel. Même outillé, à l'appui de solutions logicielles, le rôle du Compliance Officer se trouve au premier rang. Cette édition, présidée par Erwin SOTIRI, réunira les experts professionnels qui vous fourniront des conseils pratiques sur les sujets de l'année 2023, en particulier : en matière d'AML et de traitement des alertes,les retours du régulateur,sur le règlement 2023/1113 des transferts de fonds et de certains cryptoactifs,en matière de KYT, de détection, de signalement, de résolution, de création de rapports générés par l'AI et de réglementation RGPDenfin l'occasion de faire le point sur le traitement des alertes, les sanctions et les bonnes pratiques pour le Compliance Officer. Au plaisir de vous y accueillir.