AML pour non-banque (classe virtuelle)
2,5 heure(s)
Objectifs
Au terme de cette formation, le participant sera capable de:
- comprendre le contexte international et national ainsi que les actualités
- comprendre la terminologie de la loi (p.ex. infractions primaires, bénéficiaires effectifs, PEP…)
- connaître les obligations légales
- mettre en place des "mesures appropriées" afin de remplir les obligations légales
- analyser le risque
- prendre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
- implémenter une organisation interne nécessaire
- coopérer avec les autorités
Contenu
- Contexte et cadre international et national
- Obligations légales
- Analyse du risque
- Vigilance à l’égard de la clientèle
- Organisation interne
- Coopération avec les autorités
- Points importants du RGPD dans le contexte AML
- Mise en pratique
- Cas d’études
Public cible
A qui s'adresse la formation?
Tous les prestataires non-bancaires des différents secteurs soumis à la loi contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme.
|
Evaluation
Certificat, diplôme
A l'issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.
|
Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation House of Training.