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AML - KYC - Webinars - Nouveautés Réglementaires, Indicateurs fiscaux, Analyse de risques & Bénéficiaires effectifs (PSF)

3 Stunde(n)

Ziele

  • Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
  • Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
  • Acquérir une connaissance approfondie de la loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée, du règlement CSSF n°12-02 tel que modifié et des circulaires CSSF applicables.

Inhalt

Ce webinar aborde les éléments suivants relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme "LBC/FT"

Behandelte Themen
  • Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
  • La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT
  • Les obligations d'organisation interne adéquate
  • Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales sur base de la circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/744
  • L'identification et la vérification d'identité des clients, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
  • Les éléments d’une analyse globale des risques BC/FT sur base de l'article 2-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et des circulaires CSSF 11/529 et 21/782
  • La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires
  • Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
  • La circulaire CSSF 20/740 sur les conséquences de la pandémie COVID-19 en matière de criminalité financière et de LBC/FT
  • Quiz interactif
  • Séance de questions-réponses

Zielgruppe

An wen richtet sich die Weiterbildung?

PSF de support, PSF spécialisés et entreprises d’investissement

 
Voraussetzungen

Aucun prérequis n’est recommandé pour participer à cette formation.

Bewertung

Bewertungsmethoden

Possibilité d’avoir un test:

  • Test après formation (40€ H.T. par module et par apprenant)
  • Test avant et après formation (50€ H.T. par module et par apprenant)

 
Zertifikat, Diplom

Un certificat de participation vous sera décerné à la fin de la formation. Le certificat de participation est délivré par ARCAD S.A.

Zusätzliche Informationen

Pour rappel, comme mentionné à l’article 46 du Règlement CSSF n°12-02:

Les mesures de formation et de sensibilisation continues relatives à la LBC/FT concernent l’ensemble du personnel, y inclus les membres des organes de gestion et de la direction autorisée.

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Für den Inhalt dieser Weiterbildungsbeschreibung haftet alleine der Verfasser, d. h. der Weiterbildungsanbieter ARCAD.

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Merkmale
Organisation Blended learning

Pour notre formation webinar, nous utilisons l’application Cisco Webex. Il est possible de rejoindre la formation depuis l’application webex ou depuis un navigateur internet.

Chaque apprenant recevra 3 jours avant la date de formation un e-mail contenant toutes les informations utiles afin de rejoindre cette formation.

Medien

Un support de cours au format électronique (PDF) vous sera remis après la formation.

Sprache der Dienstleistung
Anstehende Termine
Von/Bis Ort Preis
02/12/22
  ARCAD - Online   185.40 €
Details anzeigen
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