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AML - KYC - Webinars - L'approche fondée sur les risques & l'analyse de risques de BC/FT

2 Stunde(n)

Ziele

  • Connaître les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d’évaluation des risques de BC/FT
  • Découvrir une méthodologie permettant de formaliser son analyse de risques
  • Découvrir des facteurs de risques pertinents

Inhalt

Ce webinar aborde les éléments suivants relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme "LBC/FT"

Behandelte Themen
  • Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d’évaluation des risques de BC/FT
  • L'approche fondée sur les risques
  • L’article 2-2 de la loi coordonné du 12 novembre 2004
  • Les informations pertinentes reprises dans l’évaluation nationale des risques
  • Les risques pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales
  • La définition de l’appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
  • Les orientations EBA/GL/2021/02 (Plateformes de crowdfunding, fournisseurs de services de change, finance d'entreprise, PISP, AISP)
  • Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente
  • Méthodologie pour formaliser son analyse de risque
  • Exemples de facteurs de risques & de mesures de traitement
  • Quiz interactif
  • Séance de questions-réponses

Zielgruppe

Voraussetzungen

Aucun prérequis n’est recommandé pour participer à cette formation.

Bewertung

Bewertungsmethoden

Possibilité d’avoir un test après formation (40€ H.T. par module et par apprenant)

 
Zertifikat, Diplom

Un certificat de participation vous sera décerné à la fin de la formation. Le certificat de participation est délivré par ARCAD S.A., organisme de formation professionnelle continue agréée.

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Für den Inhalt dieser Weiterbildungsbeschreibung haftet alleine der Verfasser, d. h. der Weiterbildungsanbieter ARCAD.

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Merkmale
Organisation Blended learning

Pour notre formation webinar, nous utilisons l’application Cisco Webex. Il est possible de rejoindre la formation depuis l’application webex ou depuis un navigateur internet.

Chaque apprenant recevra 3 jours avant la date de formation un e-mail contenant toutes les informations utiles afin de rejoindre cette formation.

Medien

Un support de cours au format électronique (PDF) vous sera remis après la formation.

Sprache der Dienstleistung
Anstehende Termine
Von/Bis Ort Preis
06/10/22
  ARCAD - Online   154.50 €
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